ТОП-10 крупных банков Европы помогли клиентам украсть $63 млрд

19.10.2018 16:25

    Крупнейшие банки Европы помогли богатейшим клиентам по всему континенту украсть 55 млрд. евро ($63 млрд.) у налогоплательщиков, помогая получать на самом деле не полагающиеся им налоговые вычеты, сообщила группа работавших под прикрытием журналистов.

    Исследование 37 внедренных журналистов из 12-ти стран раскрыло крупнейшую мошенническую схему Европейских банков, которая работала вокруг продажи акций, вовлекая хедж-фонды и крупнейшие международные фирмы, занимающиеся корпоративным правом.

    В схеме участвовали банки многих европейский стран, как Италия, Франция, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария, но более всего пострадали Бельгия, Дания и Германия.

    В рамках работы под прикрытием группа Cumex Files, журналисты проанализировали более 180 000 документов банков, трейдеров и юридических компаний, а также получили доступ к дополнительной информации от индивидуальных лиц:

"Они [секретные документы] показали масштаб, с которым банки и инвесторы могли оформлять возвраты налогов на сделки с акциями, которых на самом деле не было"

    Такие финансовые схемы называются "cum-cum", где "cum" означает дивиденды, поясняют журналисты:

"Местный банк помогает зарубежному инвестору получить налоговый возврат, который им на самом деле не положен. Прибыль делится между участниками"

    Разновидностью схемы является также схема "cum-ex" (без дивидендов), при которой трейдеры получают налоговый возврат дважды, а иногда даже и больше раз.

    Такие схема не просто обнаружить из-за сложной структуры и большого количества участников, а также разниц в регулировании между европейскими странами.

    Работавшие под прикрытием во время расследования журналисты назвали схему "крупнейшим налоговым мошенничеством в истории Европы":

"Группа организаторов превратила это в целую кустарную индустрию, от Дубая до Лондона, от Нью-йорка до Дублина, забирая миллиарды евро из карманов европейских налогоплательщиков"

    В расследовании фигурируют имена таких банков, как UBS, BNP Paribas, Barclays, JPMorgan, Meryll Lynch, Banco Santander, Morgan Stanley, Deutsche Bank и SEB.

    Правоохранительные органы Европы начали расследование этого дела, а члены Европейского парламента отметили в заявлении:

"Налоговое мошенничество – это преступление против общества. Европа не должна и не может допускать такое"

    Журналисты отмечают, что такие схемы получили распространение во время глобального финансового кризиса 2008-го года, "когда государства спасали банки, снова с помощью средств налогоплательщиков".