Покупной аккаунт на бирже: как не стать жертвой мошенников

21.02.2018 20:56

    Падение биткоина спровоцировало новый виток популярности криптовалюты. В условиях снижения цены, покупать виртуальные деньги кинулись все новички. Не испугало  покупателей и ужесточение правил регистрации на мировых биржах Binance, Bitfinex, Bittrex, некоторые из этих представителей и вовсе прекратили регистрацию новых пользователей, чем только подстегнули желание любым способом пройти регистрацию. Такая ситуация не могла не заинтересовать мошенников: воспользовавшись «благоприятными» условиями они начали продавать аккаунты. Стоимость одного аккаунта, в зависимости от степени верификации, достигала 15 биткоинов. Но даже такие суммы не пугают всех, кто хочет быстро разбогатеть. Многие забывают о подводных камнях, которые в дальнейшем вылезут им боком. Например, смена пароля не помешает, мошеннику украсть данные пользователя и потратить его деньги на шикарном курорте.

    В подтверждения наших слов, недавно у владельца оффлайн-кошелька Ledger Nano было похищено $340 000. Кошелек, как понятно, был куплен у предыдущего владельца. После перевода средств, жертва обмана не пользовалась кошельком в течение нескольких дней, а зайдя позднее увидела, что все биткоины и альты были переведены на другой счет.  От этого не застрахованы новички, которые по неопытности покупают кошельки у третьих лиц.

 

    Как работает схема мошенничества?

    После продажи, клиент устанавливает новый пароль и ставит двухфакторную аутентификацию, мошенник пишет в службу поддержки, о том, что забыл пароль, потерял телефон и его обокрали, а он находится не дома и срочно требуется доступ в аккаунт.

Чтобы не разбрасываться словами, мы решили сами провести такой эксперимент и посмотреть, как быстро техподдержка биржи среагирует на наш запрос.

1.        Нажать на кнопку «Забыли пароль»;

2.        Запрашиваем отправку пароля на почту;

3.        Приходит подтверждение о принятом запросе;

4.        Открываем почту, письмо со ссылкой на новый пароль получено;

5.        Переходим по ссылки и восстанавливаем пароль.

    Провести можно и опытных пользователей, которые при покупке аккаунта не забывают про доступ к email, меняют номер телефона и почтовый адрес. Но даже в этом случае, нечистые на руку люди могут вернуть доступ к «своему» аккаунту. Достаточно написать заявление на биржу, описывая все детали ситуации, дождаться подтверждения заявки. В этом случае через пару дней с мошенником связывается техподдержка, живое лицо, которое просит пройти идентификацию личности. Чем это заканчивается, уже все знают – доступ к кошельку открыт.

     Как не стать жертвой мошенников?

    Самое логичное ‒  не покупать аккаунту у третьих лиц. Также помимо Binance, Bitfinex, Bittrex существует ряд других бирж.

    Кроме бирж, популярностью пользуются платформы-интеграторы криптобирж. В одном аккаунте пользователь получает доступ ко всем существующим биржам, которые сотрудничают с такими платформами. Интеграторы собирают все информацию с бирж и предоставляют актуальные данные с самым выгодным курсом, а не сотни показателей со всех площадок.

     Среди платформ-интеграторов криптобирж выделяют Arbidex и B2BX. Последняя сотрудничает с брокерскими домами и не доступна массовому трейдеру. Arbidex – это платформа с системой автоматизированного арбитража. Такая система выпущена на рынок впервые, ранее она использовалась программистами только для личных целей.

     В завершении хочется сказать, что взломам подвержены не только аккаунты пользователей, но и сами платформы, так за последний год было украдено $225 млн, особенно пострадали вкладчики  ICO. Все это указывает на недостаток защиты со стороны самих бирж, сейчас повышение безопасности‒ главный вопрос на повестке дня.